La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han llevado a cabo en los últimos días una serie de actuaciones, ordenadas por el Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, contra una presunta organización criminal dedicada a la comisión de presuntos delitos contra la Hacienda Pública por fraude de IVA en el comercio de hidrocarburos.
De igual modo, la banda también se habría ocupado del posterior blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos. A esta agrupación se le la responsable de un presunto fraude a la Hacienda Pública en los ejercicios de 2020 y 2021 que alcanzaría los 133 millones de euros.
Según las fuentes oficiales, esta organización criminal habría desarrollado un complejo entramado empresarial liderado por un grupo de empresarios vinculados al sector para la comisión del fraude, responsabilizando a empresas instrumentales, de manera artificial, de la liquidación de los impuestos que genera este comercio.
Al mismo tiempo, estas empresas transfieren los fondos correspondientes a los beneficios generados en la elusión del impuesto a cuentas bancarias de otras mercantiles ubicadas en países terceros.
Hasta el momento, y como consecuencia del operativo, se han practicado dos detenciones en Sevilla y cuatro más en Madrid, así como dos entradas y registros en sedes sociales de empresas en Madrid.
