La Audiencia Nacional procesa a los dueños de Petromiralles por un supuesto fraude de IVA Noticias Ricardo Ochoa de Aspuru 09/02/2017 Los administradores del grupo habrían dejado de ingresar 147 millones del impuesto del IVA a las arcas públicas entre 2011 y 2013.
La trama montada en torno a la red de gasolineras de Petromiralles ha defraudado 250.000 euros diarios durante dos años Ricardo Ochoa de Aspuru 27/06/2013 El dinero defraudado se enviaba a Japón, bien físicamente o bien mediante transferencias fraudulentas, para después de circularlo por otros países como Arabia Saudí o Jordania, volver de nuevo a manos de la organización.